По уголовному делу о мошенничестве в Татфондбанке задержаны два руководителя строительной компании «Сувар Девелопмент». Генеральный директор ООО Андрей Мочалов и финансовый директор Денис Семенов подозреваются в причастности к хищению 3,1 млрд рублей по кредиту Центробанка. Оба отправлены судом под домашний арест, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
По предварительной версии, в августе 2016 сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центробанк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученную сумму более 3 млрд рублей они перевели на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк»: 1,8 млрд – в ООО «Новая нефтехимия», 2,2 млрд – «Сувар Девелопмент».
Ранее по уголовному делу был арестован бывший председатель правления ТФБ, депутат Госсовета Роберт Мусин. Еще один фигурант дела – зампред правления банка Рамиль Насыров – находится под домашним арестом.
Фото: Реальное время
Оставьте первый комментарий